Keresési találatok erre: "pénzmosás"
Az Európai Parlament f...
2018. 11. 29. | Infovilág
A képviselők ma véleményezték, hogy mennyit haladt előre Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és...
TovábbSzívószálat szalmaszál...
2018. 05. 28. | Infovilág
Egyre több műanyaghulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új, uniós szintű...
TovábbHabony, a magyar Steve...
2018. 04. 05. | Csernyánszky Judit (Klubrádió)
Ismerd meg a magyar Steve Bannont! címmel Habony Árpád portréját rajzolja meg az az amerikai BuzzFeed News portál, amelyik kirobbantotta Trump...
TovábbKorrupció: letartóztat...
2018. 02. 19. | EuroNews
Őrizetbe vette a lett korrupcióellenes ügynökség llmars Rimsevics jegybankelnököt szombat este. Hét órán át hallgatták...
TovábbPANA-bizottság: újságí...
2017. 12. 13. | Infovilág
Legyenek bárki által hozzáférhető a haszonélvezői nyilvántartások. Szankciók az agresszív adótervezésben részt...
TovábbEU-képviselők az azeri...
2017. 09. 13. | Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon
Az „azeri mosoda” néven elhíresült korrupciós botrány szálainak felgöngyölítését sürgette egy...
TovábbMegerősített uniós sza...
2017. 06. 26. | Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
Ma hatályba lépett a negyedik pénzmosási irányelv, amely megszilárdítja a meglévő szabályokat és az eddiginél...
TovábbA TASZ bojkottál: a jo...
2017. 06. 13. | Infovilág-összeállítás
A jogsértő civiltörvényt végső változatában is elutasítja a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet....
TovábbMagyarországon a legho...
2017. 04. 10. | Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
Az Európai Bizottság ma tette közzé a 2017. évi uniós igazságügyi eredménytáblát,...
TovábbAz Európai Parlament s...
2014. 03. 11. | Infovilág
„A nyilvántartások létrehozása megnehezíti a pénzük elrejtésével próbálkozó bűnözők dolgát. A gazdaságaink hatalmas összegeket veszítenek az adóelkerülés miatt” – mondta az...
TovábbPénzmosási technikák –...
2011. 02. 28. | Infovilág
A fáma szerint Al Capone bűnszervezete az illegális szerencsejátékokból és tiltott alkoholkereskedelemből származó jövedelmét autómosók és nyilvános mosodák segítségével legalizálta, és innen...
TovábbPénzmosás elleni (szél...
2004. 05. 04. | Infovilág
Kinek van igaza? Mindenkinek. A törvények ugyanis megfelelnek az előírásoknak, és meg is tartják őket, de a végrehajtás jelenlegi módszere valóban lehetne sokkal hatékonyabb. Ez elsősorban nem a...
Tovább